Associazione a delinquere e riciclaggio.
Questi i capi d'accusa mossi a una filiale argentina della banca francese Bnp Paribas.
Come riporta il quotidiano francese Les Echos, il procuratore generale di Buenos Aires Carlos Gonella ha assicurato di aver ottenuto, nel corso di una visita a Parigi, l'impegno a uno "scambio di informazioni". "Ci sono state aperte le porte degli enti giudiziari e finanziari, della Banca di Francia e delle commissioni finanze del Senato e dell'Assemblea nazionale", ha dichiarato Gonella, secondo il quale gli indagati sono 22, cinque dei quali di nazionalità francese.
I fatti si sarebbero svolti tra il 2000 e il 2008. Un ufficio della succursale argentina di Bnp a Buenos Aires avrebbe organizzato la fuga dal paese di oltre un miliardo di dollari di attivi appartenenti a imprese e privati, per poi dirottare la somma verso paradisi fiscali.