La Suisse enquête sur une affaire de blanchiment liée à l’Argentine
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Les transactions d’un entrepreneur ont été dénoncées au Ministère public de la Confédération. La justice argentine attribue à une fiduciaire tessinoise et à une banque à Genève un rôle clé
Les liasses de 500 euros ont été transportées dans des valises par jet privé d’Argentine en Uruguay. L’argent, ensuite recyclé Read more [...]