Незаконные финансы 256
1
<!-- 1
1-->
Крупнейший банк Европы снова уличили в финансовых преступлениях – власти Аргентины обвинили британский банк HSBC в отмывании деньги и уклонении от уплаты налогов, передает Русская служба BBC.
Глава налоговой службы Аргентины Рикардо Эчегарай заявил, что аргентинское подразделение банка HSBC создало нелегальную схему, которая позволила некоторым клиентам скрыть от налоговых служб около 100 млн долларов. Кроме того, по его словам, банк использовал фальшивые документы для того, чтобы помогать некоторым организациям отмывать средства.
В HSBC заявили, что намерены сотрудничать со следствием, так как вопрос с отмыванием денег «чрезвычайно важен» для компании.
«Мы нацелены на совместную работу с властями и надеемся на тщательное рассмотрение этого дела и оптимальное разрешение проблемы», – заявил представитель HSBC Лисетт Браво.
Летом прошлого года власти США обвинили банк в том, что он позволял отмывать деньги мексиканским наркокартелям и помогал осуществлять финансовые операции государствам-изгоям, таким как Иран, Сирия и Северная Корея.
Напомним, холдинг HSBC – один из крупнейших финансовых конгломератов в мире. По рейтингу журнала Forbes 2011 года он является крупнейшей по капитализации компанией Европы и второй – в мире.
- Европейская пищевая промышленность продолжает переживать один скандал за другим. Частота и масштабы выявления некачественной продукции показывают, что проблема не в отсутствии контроля, а в чрезмерно усложнившихся производственных цепочках
- Писатель Михаил Шишкин отказался представлять Россию на международной книжной ярмарке BookExpo America в Нью-Йорке. Он заявил, что ему стыдно быть представителем «страны, в которой власть захватил коррумпированный преступный режим». Писатели и обычные блогеры обсуждают его поступок
- «Эксперт Online» выяснил, что к единороссу Ирине Яровой, проживающей в квартире стоимостью порядка 3 млн долларов, невозможно придраться с точки зрения закона