ARGENTINA: Incautaron más de 300.000 pesos en allanamientos en cuevas financieras / La Nacion / Más de 300.000 pesos fueron incautados durante varios allanamientos en cuevas financieras. Según informó el sitio Fiscales , los operativos fueron llevados a cabo en locales ubicados en el microcentro porteño y en el barrio de Palermo.
Los procedimientos estuvieron a cargo del fiscal general Carlos Gonella, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Para el primero de los procedimientos, el titular de Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°4, Alejandro Catania, ordenó la inspección de un local de la galería ubicada en Florida 15, en pleno centro porteño, donde se realizaban operaciones de cambio de moneda extranjera sin el permiso del BCRA. "En el lugar, la autoridad monetaria, la Prefectura Naval Argentina y el Área de Fraudes Económicos y Bancarios de la Procelac hallaron 44.993 pesos, 1770 dólares estadounidenses, reales, además de documentación y otros elementos de interés para la investigación", indicó el sitio Fiscales..
El otro allanamiento fue solicitado al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, a cargo de Pablo Yadarola, por la fiscal en lo Penal Económico Carolina Robliglio. "La "cueva", ubicada en Florida 780, funcionaba bajo la apariencia de un comercio de venta de pasajes de ómnibus que se encontraba internamente conectado con un establecimiento de cobro de impuestos y servicios", sostiene el sitio web. En el lugar, se incautaron 40.200 pesos, 9.600 dólares estadounidenses y 8.000 reales brasileños, además, computadoras personales, teléfonos celulares, máquinas para verificar la autenticidad de billetes y documentación variada.
Yadarola ordenó también el registro de un local comercial ubicado en Sánchez de Bustamante 1885, del barrio porteño de Palermo. Allí se secuestraron $63.200, 7.000 dólares estadounidenses y 200 euros. .
Con Información de La Nacion
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