滙控(00005)再度牽涉違規行為. 阿根廷聯邦稅務局表示, 經過6個月調查, 有證據顯示滙控旗下阿根廷子公司幫助企業客戶逃稅及洗黑錢, 合共6億1600萬阿根廷披索, 折合1億2100萬美元.
阿根廷金融犯罪署UIF發現, 滙控未有上報近3200萬墨西哥披索的可疑交易, 並正調查其他銀行.
滙控拉丁美洲發言人發表聲明, 表示集團在各地的營運都有進行監管審查, 並支持政府及監管機構, 偵查非法行為, 集團會配合調查, 但未有否認指控. 集團去年為反洗黑錢不力, 支付19億美元的罰款.
滙控(00005)再度牽涉違規行為. 阿根廷聯邦稅務局表示, 經過6個月調查, 有證據顯示滙控旗下阿根廷子公司幫助企業客戶逃稅及洗黑錢, 合共6億1600萬阿根廷披索, 折合1億2100萬美元.
阿根廷金融犯罪署UIF發現, 滙控未有上報近3200萬墨西哥披索的可疑交易, 並正調查其他銀行.
滙控拉丁美洲發言人發表聲明, 表示集團在各地的營運都有進行監管審查, 並支持政府及監管機構, 偵查非法行為, 集團會配合調查, 但未有否認指控. 集團去年為反洗黑錢不力, 支付19億美元的罰款.